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研發、生產、銷售一體化的國際科技制藥集團

為成為卓越的醫藥健康企業不懈奮斗,是每個泰凌人的使命

  • 企業管治概覽
  • 董事會組成
  • 董事會及董事委員會
  • 公司組織章程大綱及章程細則
  • 企業管治守則及股東提名候選董事程序
  • 董事會成員多元化政策
  • 股東通訊政策
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泰凌醫藥秉持“穩健發展,創造價值”的品牌核心價值觀,致力于為中國乃至全球健康事業的發展創造更多價值。

泰凌醫藥不斷強化自身核心競爭能力的同時,積極為資本市場的投資者,創造更多穩健投資價值回報;為行業同業實現共贏價值的回報;為企業人才提供更多自我價值實現平臺回饋社會,創造未來。泰凌醫藥在實現以上價值創造,同時制定可持續發展的戰略規劃,提升企業戰略管理能力,致力于成為中國醫藥行業“穩健價值創造者”的代表企業!此企業價值觀作為本公司決策及營運的導引,建立穩健企業管治的基礎。

泰凌醫藥董事會及管理層致力維持良好的企業管治常規及程序。本公司深信良好的企業管治有助公司管理,讓業務成功發展及提升股東價值。本公司所遵行的企業管治原則著重高質素之董事會、健全之內部監控,以及對股東之透明度。

要完善企業管治,本公司需要股東的支持及合作。因此,本公司鼓勵股東與我們一同投入,為公司的企業管治提供意見。

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  • red-p 執行董事
  • blue-p 非執行董事
  • green-p 獨立非執行董事
  • blue-star 委員會主席
董事會組成 審核委員會 薪酬委員會 提名委員會 成員
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乌迪内斯VS费拉拉:董事會

罗马乌迪内斯 www.tcpivk.com.cn 董事會的權力及職責包括召開股東大會并于股東大會上報告董事會的工作、執行股東大會上通過的決議案、厘定公司的業務計劃及投資計劃、制定公司的年度預算及決算、制定公司的利潤分配提案及增加或減少注冊資本的提案,以及行使組織章程大綱及細則授予的其他權力、職能及職責。

董事會由7名董事組成,其中3名為執行董事、1名為非執行董事、其余3名為獨立非執行董事。吳鐵先生于2010年3月1日獲委任為泰凌醫藥的董事會主席兼執行董事,負責領導及有效管理董事會。董事會主席在咨詢董事會后制訂本集團整體策略方向,并負責從宏觀層面監督管理層的工作。

在董事會主席領導下,董事會負責本集團未來發展路向、整體策略及政策,并評估集團及管理層的表現,以及批準重大或重要事項。董事會定期會議每年至少召開四次。

董事會委員會

董事會成立三個轄下委員會,包括:審核委員會、提名委員會及薪酬委員會,各自已制訂其職權范圍。

董事會轄下委員會于董事會會議向董事會匯報其決定及建議。

相關文件下載

企業管治守則

年內,本公司已遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)附錄十四《企業管治守則》內不時所載的守則條文(「《守則條文》」)(A.2.1 除外),并遵從其中所載大部份的建議最佳常規。

守則條文 A.2.1 — 此守則條文規定主席與行政總裁的角色應有區分,并不應由一人同時兼任。主席與行政總裁之間職責的分工應清楚界定并以書面列載。

守則條文A.2.1規定主席與行政總裁的角色應有區分,并不應由一人同時兼任。本公司的主席及行政總裁為吳鐵先生。盡管如此,董事會認為此架構將不會損壞董事會的權利平衡及權限。

吳先生為本集團的主要創立人并負責本集團的整體戰略規劃和管理。彼在本集團的發展中擔當重要角色。吳先生從事藥品業務逾二十年,在醫藥行業擁有豐富經驗。目前,董事會相信,讓吳先生出任主席兼行政總裁會有助促進董事會決策,對本集團的業務管理和發展有利。

此外,董事會由聲譽良好而且經驗豐富的專業人士組成,有助維持權力的平衡而毋須犧牲本集團領導之一致性。董事長作為董事會會議的召集人和主持人,在董事會決策上并沒有別于其他董事的特殊權力。

股東提名候選董事的程序

在符合本公司組織章程細則規定的提前下,任何有資格出席及于本公司股東大會上投票的股東,如欲推薦退任的董事或董事推薦的人士以外的人士于股東大會上參選本公司董事,須以書面通知本公司。

股東向本公司遞交該等通知的最短期限將為至少七(7)天。遞交通知的期限由不早于該選舉的股東大會通知寄發后之日開始,及不遲于該股東大會日期前七(7)天結束。

以下文件需送達本公司的香港主要營業地址(香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室)交公司秘書收:

1. 其欲于股東大會上動議一項決議案選舉提名人為本公司董事的意向通知書,并于通知書上闡明該欲提名股東的姓名,其聯系方式以及其持有的本公司普通股數;

2. 被提名人已簽妥之通知書,證明其愿意被提名;

3. 根據上市規則第13.51(2)條規定需予披露的被提名人的數據;

為彰顯本公司對高水平企業管治的不斷追求,董事會于2013年8月采納董事會成員多元化政策以符合守則第A.5.6條守則條文對董事會成員多元化之規定。該政策如下:

目的

本政策旨在列載為達致董事會成員多元化而采取的方法。

愿景

本公司明白并深信董事會成員多元化對提升本公司的表現裨益良多。

政策聲明

為達致可持續均衡發展,本公司視董事會層面日益多元化為支持其達到戰略目標及維持可持續發展的關鍵元素。本公司在設計董事會的組成時,一直從多方面考慮董事會成員多元化,包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。董事會所有委任均以用人唯才為原則,并在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益。

可計量目標

甄選人選將按一系列多元化范疇為基準,包括但不限于性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識。最終將按人選的長處及可為董事會作出的貢獻而作決定。

檢討本政策

董事會將定期檢討本政策,以確保本政策行之有效。

本公司確保股東(包括個人及機構股東)及投資者可適時取得全面、相同及容易理解的公司資料(包括其財務表現及發展計劃等),一方面使股東可在知情情況下行使權力,另一方面也讓股東及投資者與本公司加強溝通。

本公司與股東及投資者建立不同的通訊途徑:

1. 公司業績報告及公布

為確保股東適時知悉本公司的表現,本公司盡早公布財務業績,并于財政年度結算日之后三個月內發出已審計財務報表。中期財務報表則于半年期結束后兩個月內發出。

本公司于聯交所及投資者關系網站發出公司半年度及年度業績的公布。

2. 公司網站及投資者關系網頁

本公司網站(//www.tcpivk.com.cn)專設「投資者關系」欄目。公司網站及投資者關系網站上登載的資料定期更新。

本公司發送予香港聯交所的資料亦會隨即上載在投資者關系網站。有關資料包括財務報表、業績公告、通函、股東大會通告及相關的說明文件等等。

本公司業績發布的演示材料及企業推介材料,均會在發布后盡快上載在投資者關系網站。

本公司刊發的所有新聞稿全部均會上載在公司網站或投資者關系網頁。

3. 保持與投資業界溝通

本公司定期舉行分析員簡報會。于公布業績的同日下午或翌日,本公司一般會舉行有關公司表現及業績的分析員簡報會。投資者關系網站載有最近期業績的演示材料以供查閱。

本公司會定期舉辦各種活動,包括在本地及國際進行非交易路演、傳媒訪問及投資者推廣活動,以及參與業界專題論壇等等,以保持與投資者溝通。

4. 股東大會

本公司每年均舉行股東周年大會,并鼓勵股東出席,以得悉本公司的情況,包括最新的戰略規劃、產品等等。如股東未克出席,可委派代表代其出席并于會上投票。

在股東大會上,主席將就每項實際上獨立的事宜,尤其是與財務報表以及選舉或重選董事有關的事宜,提呈個別的決議案。

董事會成員(尤其是董事會轄下各委員會的主席或其代表)及適當的行政管理人員出席股東周年大會回答股東提問。

管理層須確保外聘核數師出席年會,并回答有關審計、核數師報告的編制和內容、會計政策及核數師獨立性等提問。

股東熱線及電郵聯系

股東對本公司作出的舉措如有任何問題或意見,歡迎隨時與我們聯絡,聯絡數據如下:

地址:香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心15樓1505室

電話:(852) 2808 1606

傳真:(852) 2508 9459

企業融資及投資者關系部電子郵箱:[email protected]